Los Monos lavaron más de 1.200 millones a través de 40 sociedades truchas

La Justicia investiga a Los Monos por haber creado 40 sociedades truchas en apenas 24 horas para emitir facturas apócrifas y lavar más de 1.200 millones de pesos.

Estos aprovecharon la figura de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), creada durante el gobierno anterior de Mauricio Macri, para blanquear el capital sin controles. 

Según una investigación que trascendió en las últimas horas, gracias a ese mecanismo cuestionado por la falta de controles Los Monos accedieron incluso a beneficios fiscales que la ley de apoyo al emprendedor otorga a este tipo de empresas. De hecho, el registro de las SAS se realizó en el Ministerio de Modernización, que no tiene ningún tipo de experiencia en el control del lavado de activos.

Las firmas de los narcos fueron inscriptas de manera automática sin intervención de personas humanas y emitieron unas mil facturas apócrifas. De acuerdo a una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ), “un efectivo control de legalidad hubiera evitado que las mismas entren en circulación en el mercado y operen en el país”.

Luego de que una investigación impulsada por el fiscal federal Walter Rodríguez vinculara el dinero del lavado con la creación de una serie de SAS, la Inspección lanzó una serie de sumarios sobre las firmas presuntamente vinculadas con Los Monos para verificar su funcionamiento real.

De ese entrecruzamiento se identificó a “Agro Molino SAS”, “Depertar del Norte SAS”, “Zero cool Informática SAS” y “Stelle Framing SAS”, entre otras firmas. Estaban conformadas por los mismos titulares con residencia en la ciudad de Rosario, en puntos de venta de droga referenciados con la banda narco criminal denominada Los Monos,